國資委副主任孟建民出席會議并講話；監(jiān)事會主席時希平，國資委企業(yè)改組局局長李冰，企業(yè)領導人員管理一局副局長肖宗輝，監(jiān)事會第7辦事處主任夏策明，中組部干部五局二處副處長、調研員杭泰斌；集團公司領導喬保平、陳飛虎、于崇德、張國厚、高嵩、郭瑞廷、米樹華、謝長軍、陳斌，外部董事吳振芳、田會、楊繼學出席會議。孟建民代表國資委向中國國電外部董事頒發(fā)了聘書。集團公司董事長、法定代表人喬保平代表國電集團與外部董事簽訂了服務合約，并代表國電集團董事會發(fā)言。會議由李冰主持，肖宗輝宣讀國資委關于任命和聘任中國國電外部董事的通知。
孟建民指出，推動中央企業(yè)建設規(guī)范董事會工作意義重大。國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度是黨中央、國務院推進國有企業(yè)改革發(fā)展的重大舉措，中央企業(yè)建設規(guī)范董事會的主要目的是實現(xiàn)企業(yè)決策組織與執(zhí)行組織的分離與制衡、實現(xiàn)決策組織的動態(tài)優(yōu)化、逐步實現(xiàn)國資委對國有企業(yè)管理方式的轉變、實現(xiàn)企業(yè)真正的集體決策、科學決策。符合中央企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內在規(guī)律和要求，有利于釋放企業(yè)活力，提高發(fā)展質量，為保障中央企業(yè)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展奠定體制、機制基礎。
孟建民強調，中國國電要以建設規(guī)范董事會制度為契機，進一步深化企業(yè)改革，強化創(chuàng)新驅動，全面推進發(fā)展戰(zhàn)略落實，努力實現(xiàn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。要充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢，使董事會成為中國國電改革發(fā)展的決策中心和推動主體。要切實履行好董事會的科學決策職責，提高重大決策質量，確保企業(yè)各項重大決策客觀、科學，推動企業(yè)全面深化改革。要努力形成各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，形成國資委、董事會、經(jīng)理層和監(jiān)事會之間的良好互動。
孟建民要求，董事會要加強與各有關方面的溝通協(xié)調工作，按照有關法規(guī)制度開展工作。要抓緊制定完善各項規(guī)章制度，保障董事會運作規(guī)范有效。董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人利益。要切實履行好管理經(jīng)理層職責，配合做好個性化管理工作。
喬保平代表董事會作表態(tài)發(fā)言，他表示，要提高認識，明確要求，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央的決策部署上來。要充分認識建設規(guī)范董事會的重要意義，認真貫徹落實國資委的各項要求，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策引領作用，推進公司科學發(fā)展。要開闊視野、開闊胸襟、開闊思路，進一步強化戰(zhàn)略思維和全局意識，高起點、高標準推進董事會建設，全面提高公司治理和經(jīng)營管理水平。
喬保平強調，要找準定位，發(fā)揮作用，建立規(guī)范科學高效的董事會運作體系。董事會要堅持把方向、議大事、防風險、管團隊，統(tǒng)籌協(xié)調與各相關方的關系，著力建設戰(zhàn)略型、決策型董事會。各位董事要忠實代表出資人的利益，忠于職守，堅持原則，加強團結，依法履職，切實履行好科學決策的職責，提高重大決策質量，真正使董事會成為推動國電改革發(fā)展的決策中心和推動主體。董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會要按照“決策、執(zhí)行和監(jiān)督”相分離的原則，進一步明確職責分工，加強溝通協(xié)調，充分發(fā)揮各自作用。
喬保平要求，要完善制度，盡職履責，夯實董事會規(guī)范運作的基礎。要盡快建立完善的董事會制度體系，力爭做到機構設置合理、職責界面清晰、工作流程順暢、標準體系完備。要根據(jù)國資委對董事會的授權，盡快建立完善董事會決策體系。要全面清理公司現(xiàn)行規(guī)范性文件，建立完善與董事會制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系。要充分發(fā)揮外部董事和職工董事的作用，大力支持外部董事和職工董事依法履行職責，積極為他們開展工作創(chuàng)造條件。
會議以視頻會議的形式召開。集團公司本部部門副主任及以上人員，在京二級企業(yè)主要負責人在主會場參加會議；各分（子）公司、研究院、基層企業(yè)領導班子成員、全體中層干部在各分會場參加會議。
