浙江新澳紡織股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年1月19日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議通知于2015年1月9日以書面、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈建華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，且天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-002。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
（二）、審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，并辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-003。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)要求，公司對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》中的部分條款進(jìn)行修訂。修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）、審議通過了《關(guān)于審議<>的議案》。
為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露的公平原則，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《浙江新澳紡織股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。 《浙江新澳紡織股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
?。ㄎ澹?、審議并通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司信息披露和證券事務(wù)相關(guān)工作，同意聘任郁曉璐女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。
郁曉璐，女，中國(guó)國(guó)籍，1987年出生，本科學(xué)歷。2014年7月參加上海證券交易所第55期董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得《董事會(huì)秘書資格證書》。2012年任職證券部工作至今。其未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
郁曉璐女士的聯(lián)系方式：
地址：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)辦 公室（證券部）；
郵政編碼：314511 ；
聯(lián)系電話：0573-88455801； 傳真：0573-88455838；
辦公郵箱：yxl@xinaotex.com
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
?。?、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2015年2月5日召開浙江新澳紡織股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-004。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-002
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的
自籌資金公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新澳股份”或“公司”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1333號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上向投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票26,680,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.95元，共計(jì)募集資金478,906,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用35,734,400.00元后的募集資金為443,171,600.00元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2014年12月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用及律師費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用12,615,700.00元后，公司本次募集資金凈額為430,555,900.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2014〕290號(hào)）。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
總投資額
募集資金
投資額
建設(shè)投資
鋪底流動(dòng)
資金
項(xiàng)目備案
或核準(zhǔn)文號(hào)
20,000 錠高檔毛精紡生態(tài)紗項(xiàng)目
33,057.00
33,057.00
25,520.00
7,537.00
浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書（桐經(jīng)貿(mào)備案〔2011〕6號(hào)）、
桐鄉(xiāng)市企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書（桐發(fā)改備案〔2012〕10 號(hào)）
償還1 億元銀行貸款項(xiàng)目
10,000.00
10,000.00
合 計(jì)
43,057.00
43,057.00
25,520.00
7,537.00
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
截至2015年1月9日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為155,599,629.42元，具體情況如下：
單位:人民幣元
項(xiàng)目名稱
總投資額
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的比例(%)
建設(shè)投資
鋪底流動(dòng)
資金
合 計(jì)
20,000 錠高檔毛精紡生態(tài)紗項(xiàng)目
330,570,000.00
155,599,629.42
155,599,629.42
47.07
合 計(jì)
330,570,000.00
155,599,629.42
155,599,629.42
47.07
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。
公司于2015年1月19日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金155,599,629.42元置換預(yù)先已投入的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定；本次使用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
五、專項(xiàng)意見說明
?。ㄒ唬?huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為新澳股份管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了新澳股份以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見
新澳股份本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了天健審〔2015〕25號(hào)鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。國(guó)信證券股份有限公司對(duì)新澳股份使用155,599,629.42元募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的等額自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。
?。ㄈ┆?dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：
1、公司使用本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益。
2、本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
3、公司預(yù)先己投入募投項(xiàng)目自籌資金情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)專項(xiàng)審核確認(rèn)，并出具了天健審[2015]25號(hào)《關(guān)于浙江新澳紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
4、一致同意使用公司本次公開發(fā)行股票募集資金155,599,629.42元置換預(yù)先己投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)意見
2015年1月19日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月21日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-003
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更
登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，已公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,668萬(wàn)股，并于2014年12月31日在上海證券交易所掛牌上市。為完善公司的法人治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，并提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，根據(jù)公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)確認(rèn)公司注冊(cè)資本由人民幣8,000萬(wàn)元增加至10,668萬(wàn)元，公司將按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求，辦理公司注冊(cè)資本變更、公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記。
修訂后的《公司章程（2015年1月修訂）》將報(bào)浙江省工商行政管理局備案，并將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下：
原公司章程條款
修訂后的公司章程條款
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
公司在嘉興市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：330483000009483。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
公司在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：330483000009483。
第三條：公司于年月日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股股，于年月日在上海證券交易所主板上市。
第三條：公司于2014年12月10日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2,668萬(wàn)股， 于2014年12月31日在上海證券交易所主板上市。
第六條： 公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。
第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣10,668萬(wàn)元。
第十七條： 公司發(fā)行的股份，在集中存管。
第十七條：公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集中存管。
第二十條：公司股份總數(shù)為萬(wàn)股，公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通股。
第二十條：公司股份總數(shù)為10,668萬(wàn)股，公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通股。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第九十一條：出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第九十一條：出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第一百七十九條：公司指定媒體名稱為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第一百七十九條：公司指定上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》或其他法定報(bào)紙為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在嘉興市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在浙江省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-004
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開時(shí)間：2015年2月5日（星期四）
股權(quán)登記日：2015年1月29日（星期四）
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：浙江新澳紡織股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年2月5日（星期四）下午14:00開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
2015年2月5日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
?。ㄋ模?huì)議的表決方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)（詳見附件2）。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，將以第一次投票為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司302會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào)
議案內(nèi)容
是否為特別議案
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
是
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
否
以上議案已在公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議上審議通過，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了相關(guān)披露。
三、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┰诠蓹?quán)登記日持有公司股份的股東。
截止2015年1月29日（星期四）下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬﹨?huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。
3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。
?。ǘ﹨?huì)登記時(shí)間：2015年2月2日（9:00-11:00，13:00-16:00）。
?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司董秘辦。
?。ㄋ模┕蓶|可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
（五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與投票。
五、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李新學(xué) 郁曉璐
聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋 浙江新澳紡織股份有限公司董秘辦
郵政編碼：314511
聯(lián)系電話：（0573）88455801
傳真號(hào)碼：（0573）88455838
六、備查文件
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
浙江新澳紡織股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月5日召開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：
受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期：
年 月 日
序號(hào)
議案內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
投票日期：2015年2月5日（星期四）的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所新股申購(gòu)操作。
總提案數(shù)：2個(gè)
一、投票流程
?。ㄒ唬┩镀贝a
投票代碼
投票簡(jiǎn)稱
表決事項(xiàng)數(shù)量
投票股東
752889
新澳投票
2
A股股東
?。ǘ┍頉Q方法
1、一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
議案序號(hào)
內(nèi)容
申報(bào)價(jià)格
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1-2號(hào)
本次股東大會(huì)的所有2項(xiàng)提案
99.00元
1股
2股
3股
2、分項(xiàng)表決方法：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
委托價(jià)格
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
1.00
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
2.00
?。ㄈ┍頉Q意見
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
?。ㄋ模┵I賣方向：均為買入
二、投票舉例
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日 2015年1月29日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代碼603889）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
99.00元
1股
?。ǘ┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
1股
?。ㄈ┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
2股
?。ㄋ模┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
3股
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ǘ┙y(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-005
浙江新澳紡織股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2015年1月19日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2015年1月9日以書面、電話方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)明先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年1月19日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議通知于2015年1月9日以書面、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈建華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，且天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-002。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
（二）、審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，并辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-003。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)要求，公司對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》中的部分條款進(jìn)行修訂。修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）、審議通過了《關(guān)于審議<>的議案》。
為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露的公平原則，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《浙江新澳紡織股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。 《浙江新澳紡織股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
?。ㄎ澹?、審議并通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司信息披露和證券事務(wù)相關(guān)工作，同意聘任郁曉璐女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。
郁曉璐，女，中國(guó)國(guó)籍，1987年出生，本科學(xué)歷。2014年7月參加上海證券交易所第55期董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得《董事會(huì)秘書資格證書》。2012年任職證券部工作至今。其未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
郁曉璐女士的聯(lián)系方式：
地址：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)辦 公室（證券部）；
郵政編碼：314511 ；
聯(lián)系電話：0573-88455801； 傳真：0573-88455838；
辦公郵箱：yxl@xinaotex.com
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
?。?、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2015年2月5日召開浙江新澳紡織股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2015-004。
表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-002
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的
自籌資金公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新澳股份”或“公司”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1333號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上向投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票26,680,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.95元，共計(jì)募集資金478,906,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用35,734,400.00元后的募集資金為443,171,600.00元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2014年12月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用及律師費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用12,615,700.00元后，公司本次募集資金凈額為430,555,900.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2014〕290號(hào)）。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
總投資額
募集資金
投資額
建設(shè)投資
鋪底流動(dòng)
資金
項(xiàng)目備案
或核準(zhǔn)文號(hào)
20,000 錠高檔毛精紡生態(tài)紗項(xiàng)目
33,057.00
33,057.00
25,520.00
7,537.00
浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書（桐經(jīng)貿(mào)備案〔2011〕6號(hào)）、
桐鄉(xiāng)市企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書（桐發(fā)改備案〔2012〕10 號(hào)）
償還1 億元銀行貸款項(xiàng)目
10,000.00
10,000.00
合 計(jì)
43,057.00
43,057.00
25,520.00
7,537.00
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
截至2015年1月9日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為155,599,629.42元，具體情況如下：
單位:人民幣元
項(xiàng)目名稱
總投資額
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的比例(%)
建設(shè)投資
鋪底流動(dòng)
資金
合 計(jì)
20,000 錠高檔毛精紡生態(tài)紗項(xiàng)目
330,570,000.00
155,599,629.42
155,599,629.42
47.07
合 計(jì)
330,570,000.00
155,599,629.42
155,599,629.42
47.07
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。
公司于2015年1月19日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金155,599,629.42元置換預(yù)先已投入的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定；本次使用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
五、專項(xiàng)意見說明
?。ㄒ唬?huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為新澳股份管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了新澳股份以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見
新澳股份本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了天健審〔2015〕25號(hào)鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。國(guó)信證券股份有限公司對(duì)新澳股份使用155,599,629.42元募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的等額自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。
?。ㄈ┆?dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：
1、公司使用本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益。
2、本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
3、公司預(yù)先己投入募投項(xiàng)目自籌資金情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)專項(xiàng)審核確認(rèn)，并出具了天健審[2015]25號(hào)《關(guān)于浙江新澳紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
4、一致同意使用公司本次公開發(fā)行股票募集資金155,599,629.42元置換預(yù)先己投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)意見
2015年1月19日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月21日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-003
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更
登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，已公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,668萬(wàn)股，并于2014年12月31日在上海證券交易所掛牌上市。為完善公司的法人治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，并提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，根據(jù)公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)確認(rèn)公司注冊(cè)資本由人民幣8,000萬(wàn)元增加至10,668萬(wàn)元，公司將按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求，辦理公司注冊(cè)資本變更、公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記。
修訂后的《公司章程（2015年1月修訂）》將報(bào)浙江省工商行政管理局備案，并將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下：
原公司章程條款
修訂后的公司章程條款
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
公司在嘉興市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：330483000009483。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
公司在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：330483000009483。
第三條：公司于年月日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股股，于年月日在上海證券交易所主板上市。
第三條：公司于2014年12月10日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2,668萬(wàn)股， 于2014年12月31日在上海證券交易所主板上市。
第六條： 公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。
第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣10,668萬(wàn)元。
第十七條： 公司發(fā)行的股份，在集中存管。
第十七條：公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集中存管。
第二十條：公司股份總數(shù)為萬(wàn)股，公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通股。
第二十條：公司股份總數(shù)為10,668萬(wàn)股，公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通股。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第九十一條：出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第九十一條：出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第一百七十九條：公司指定媒體名稱為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第一百七十九條：公司指定上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》或其他法定報(bào)紙為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在嘉興市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在浙江省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-004
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開時(shí)間：2015年2月5日（星期四）
股權(quán)登記日：2015年1月29日（星期四）
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：浙江新澳紡織股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年2月5日（星期四）下午14:00開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
2015年2月5日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
?。ㄋ模?huì)議的表決方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)（詳見附件2）。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，將以第一次投票為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司302會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào)
議案內(nèi)容
是否為特別議案
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
是
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
否
以上議案已在公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議上審議通過，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了相關(guān)披露。
三、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┰诠蓹?quán)登記日持有公司股份的股東。
截止2015年1月29日（星期四）下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬﹨?huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。
3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。
?。ǘ﹨?huì)登記時(shí)間：2015年2月2日（9:00-11:00，13:00-16:00）。
?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋浙江新澳紡織股份有限公司董秘辦。
?。ㄋ模┕蓶|可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
（五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與投票。
五、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李新學(xué) 郁曉璐
聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)觀莊橋 浙江新澳紡織股份有限公司董秘辦
郵政編碼：314511
聯(lián)系電話：（0573）88455801
傳真號(hào)碼：（0573）88455838
六、備查文件
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2015年1月20日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
浙江新澳紡織股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月5日召開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：
受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期：
年 月 日
序號(hào)
議案內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
投票日期：2015年2月5日（星期四）的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所新股申購(gòu)操作。
總提案數(shù)：2個(gè)
一、投票流程
?。ㄒ唬┩镀贝a
投票代碼
投票簡(jiǎn)稱
表決事項(xiàng)數(shù)量
投票股東
752889
新澳投票
2
A股股東
?。ǘ┍頉Q方法
1、一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
議案序號(hào)
內(nèi)容
申報(bào)價(jià)格
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1-2號(hào)
本次股東大會(huì)的所有2項(xiàng)提案
99.00元
1股
2股
3股
2、分項(xiàng)表決方法：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
委托價(jià)格
1
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
1.00
2
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
2.00
?。ㄈ┍頉Q意見
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
?。ㄋ模┵I賣方向：均為買入
二、投票舉例
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日 2015年1月29日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代碼603889）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
99.00元
1股
?。ǘ┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
1股
?。ㄈ┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
2股
?。ㄋ模┤缒?A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修訂<>并辦理工商變更登記的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
725889
買入
1.00元
3股
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ǘ┙y(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
證券代碼：603889 證券簡(jiǎn)稱：新澳股份 公告編號(hào)：2015-005
浙江新澳紡織股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2015年1月19日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2015年1月9日以書面、電話方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)明先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金155,599,629.42元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)
