上海匯通能源股份有限公司

　　第七屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議以通訊方式通知，于2014年4月16日以通訊方式召開。應(yīng)到董事7名，實到7名。會議由董事長鄭樹昌先生主持，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)審議，作出如下決議：同意公司向上海農(nóng)商銀行濱江支行申請綜合授信額度人民幣2,000萬元，其中敞口額度人民幣1,000萬元，授信期限一年。該筆授信由公司控股股東上海弘昌晟集團有限公司提供保證擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　上海匯通能源股份有限公司董事會

　　二〇一四年四月十六日

　　報備文件

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