隆華節(jié)能：關(guān)于2014年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告
公告日期 2015-03-09
證券代碼：300263 證券簡稱：隆華節(jié)能 公告編號(hào)：2015-010
洛陽隆華傳熱節(jié)能股份有限公司
關(guān)于 2014 年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司控股股東、實(shí)際控制人李占明、李占強(qiáng)、李明衛(wèi)、李明強(qiáng)先生關(guān)于公
司 2014 年度利潤分配預(yù)案的提案：
2015 年 3 月 6 日，洛陽隆華傳熱節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股
股東、實(shí)際控制人李占明、李占強(qiáng)、李明衛(wèi)、李明強(qiáng)向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于公
司 2014 年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾》，為了充分保護(hù)廣大投資者利益，現(xiàn)將預(yù)
案具體內(nèi)容公告如下：
1. 鑒于公司目前經(jīng)營和盈利情況以及未來發(fā)展的良好預(yù)期，為了回報(bào)股東，與
全體股東共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司控股股東、實(shí)際控制人李占明、李占強(qiáng)、
李明衛(wèi)、李明強(qiáng)現(xiàn)提議公司 2014 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2014 年 12 月 31 日
公司總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣(含稅)；擬不
進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2. 控股股東、實(shí)際控制人李占明、李占強(qiáng)、李明強(qiáng)承諾：在公司董事會(huì)和股東
大會(huì)審議上述 2014 年度利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
控股股東、實(shí)際控制人李明衛(wèi)承諾：在公司股東大會(huì)審議上述 2014 年度利潤
分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
二、董事會(huì)對(duì)于上述公司 2014 年度利潤分配預(yù)案的意見
公司董事會(huì)接到李占明、李占強(qiáng)、李明衛(wèi)、李明強(qiáng)《關(guān)于公司 2014 年度利潤
分配預(yù)案的提議及承諾》后，公司董事李占明、李占強(qiáng)、李明強(qiáng)、董曉強(qiáng)、劉巖等
5 名董事對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了討論，超過了公司董事會(huì)成員總數(shù)的 1/2。經(jīng)討論研究，
上述董事一致認(rèn)為：該利潤分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理訴求和利益，與
公司業(yè)績成長性相匹配，并且不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。該預(yù)案
符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。上述 5 名
董事均書面承諾：在公司董事會(huì)審議上述利潤分配相關(guān)議案時(shí)投贊成票。
在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知
情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
本次預(yù)案僅為公司控股股東、實(shí)際控制人作出的提議，尚須提交公司董事會(huì)及
2014 年度股東大會(huì)審議。公司 2014 年度利潤分配方案最終以董事會(huì)審議通過后，
提交 2014 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)通過為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
洛陽隆華傳熱節(jié)能股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年三月九日
