北京雪迪龍科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“雪迪龍”)于2015年8月25日(星期二)下午15:00在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)敖小強(qiáng)先生主持。召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2015年8月21日以電子郵件及電話(huà)等方式送達(dá)全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，審議通過(guò)了如下議案：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)參股公司剩余60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;會(huì)議同意公司以21.6萬(wàn)美元的自有資金收購(gòu)KORBICo.,Ltd.

Korea(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KORBI”)、玄文湜、梁善日、北京盈智威華咨詢(xún)有限公司持有的北京科迪威環(huán)保設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科迪威”)共60%的股權(quán)，且本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓均為平價(jià)轉(zhuǎn)讓。收購(gòu)前雪迪龍持有科迪威40%股權(quán)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，雪迪龍將持有科迪威公?00%的股權(quán)。

同時(shí)，雪迪龍與KORBI簽署了“制造生產(chǎn)獨(dú)家權(quán)協(xié)議書(shū)”，獲取了KORBI擁有的五項(xiàng)產(chǎn)品(錳法COD在線(xiàn)檢測(cè)儀、TN在線(xiàn)檢測(cè)儀、TP在線(xiàn)檢測(cè)儀、BOD在線(xiàn)檢測(cè)儀、生物預(yù)警在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五項(xiàng)產(chǎn)品”)在中國(guó)的“制造生產(chǎn)獨(dú)家權(quán)”的許可及相關(guān)技術(shù)，五項(xiàng)產(chǎn)品的“制造生產(chǎn)獨(dú)家權(quán)”許可費(fèi)用為36萬(wàn)美元。

由于本次投資事項(xiàng)中股權(quán)轉(zhuǎn)讓方之一北京盈智威華咨詢(xún)有限公司的法定代表人為雪迪龍公司副總經(jīng)理解旺，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

雪迪龍已持有科迪威40%的股權(quán)，敖小強(qiáng)先生為科迪威公司的董事，本次會(huì)議審議時(shí)，敖小強(qiáng)先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：贊成6票，占全體有表決權(quán)董事的100%;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)參股公司剩余60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于在廣州設(shè)立分公司的議案》;會(huì)議同意公司在廣州設(shè)立分公司，負(fù)責(zé)廣東地區(qū)的產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)推廣及售后服務(wù)等。

表決結(jié)果：贊成7票，占全體董事的100%;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

《關(guān)于在廣州設(shè)立分公司的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。